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证券设计-公司于2019年11月8日召开第三届董事会第十三次会议

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資料顯示,山鼎設計主營業務是提供建築工程設計及相關咨詢服務,提供包括項目前期咨詢、概念設計、方案設計、初步設計、施工圖設計及施工配合等服務,涵蓋各類住宅、城市綜合體、公共建築(包括商業中心、獨立商業街區、寫字樓、酒店及非商業公共建築等)、規劃、景觀、室內設計等業務設計類別。

根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等相關規定,劉駿翔的辭職報告自送達董事會之日起生效。劉駿翔的辭職事項不會影響公司相關工作的正常開展。

挖貝網11月10日,近日山鼎設計(300492,股吧)(300492)董事會於近日收到公司副總經理、董事會秘書LIU JUNXIANG(劉駿翔)的辭職報告,劉駿翔辭去公司董事會秘書職務後將繼續擔任公司副總經理職務。

來源鏈接:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900023365&stockCode=300492&announcementId=1207076908&announcementTime=2019-11-08%2017:17

根據《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定,經董事長車璐提名,公司董事會提名委員會任職資格審查,公司於2019年11月8日召開第三屆董事會第十三次會議,審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》,董事會同意聘任吳艷蘭為公司董事會秘書,任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

公司2019年半年度報告顯示,2019年上半年歸屬於上市公司股東的凈利潤為1247.36萬元,比上年同期增長52.52%。

據挖貝網瞭解,劉駿翔因其個人工作安排提請辭去公司董事會秘書一職(原定任期為2018年11月16日至2021年11月15日)。公司2018年披露財報顯示,劉駿翔稅前薪酬為50.8萬元,未持有公司股份。

吳艷蘭在上任董事會秘書後將繼續兼任證券事務代表職務。在本次董事會會議召開之前,吳艷蘭已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格並已報深圳證券交易所審核無異議。吳艷蘭具備與其行使職權相適宜的任職條件,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;經查詢,不屬於失信被執行人,不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》規定的不得擔任公司董事會秘書的情形,亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者或在禁入期的情況,任職資格和聘任程序合法合規。